黑社會入侵加密貨幣圈　台灣竹聯幫、四海幫洗錢套路全面滲透交易所

怎麼看都覺得不太對勁，一間在台灣擁有45家實體門市的加密貨幣平台，竟然被爆出跟天道盟掛鉤？根據《鏡報新聞網》獨家報導，幣想科技Bitshine的負責人施啟仁，並不是單純的業界老手，而是天道盟正義會的重要人物。這不是隨便爆料，他曾在中資BitAsset、CoinW等擔任重要職務，如今更被揭是幫派代言人進軍幣圈的門面。

這樣的消息一出，對幣圈的信任度無疑是重擊。想想看，如果你拿著血汗錢走進幣商門市，卻轉頭成為詐團資金洗白的一環，誰還敢碰這類交易？

詐騙劇本升級，從路邊話術變加密洗錢套路

你以為詐騙集團只會用假交友、假投資？現在套路更進化了。根據警方調查，自2023年起，幣想與詐騙集團聯手操作，讓受害者帶著真鈔走進門市購幣，再把虛擬幣轉進詐團帳戶。聽起來多正常？但這正是他們高招所在——直接切斷金流來源，讓追查難上加難。

整個案子金額已經突破16億元，受害者破千，這還只是冰山一角。黑幫從以前搞賭場、開KTV，到現在學會玩DeFi、開交易所，這進化速度是有點可怕。

還有其他平台也出事？B類交易所成黑幫樂園？

更驚人的是，《鏡報》也點出，不只有幣想一家平台被滲透，天道盟之後，竹聯幫、四海幫也陸續插旗，一間比一間低調。有的甚至斥資上億元收購交易所，再用合法外衣包裝整個洗錢機制。

其中一間近期宣布關閉的B類交易所，據說背後資金與四海幫有密切掛勾。而根據台灣虛擬通貨公會的定義，B類交易所員工數要達15人以上，資本額超過1500萬，這規模說小不小，一般投資人根本難以判斷是真是假。

不少黑幫更進一步成立空殼公司、註冊外籍法人，硬是打造出一副國際化形象，目的就是為了轉移視線，掩飾資金流向。

金管會出手了，但能擋得住黑錢入侵嗎？

別以為官方沒在看。早在2024年初，警方就破獲一宗以假投資名義詐騙泰達幣的案件，主嫌正是天道盟成員。到了今年5月，金管會直接下重手，要求所有平台停止現金交易，並必須確保金流有跡可循，限期一個月內完成整改。

問題是，這招能有效嗎？當地下金主已經全面滲入幣圈、開設交易所、綁定人頭帳戶，僅靠紙本規範恐怕還是治標不治本。而投資人怎麼辦？總不能每次買幣都得先查清楚平台背後是哪個幫派在撐腰吧？

結論：加密貨幣自由，卻不能成為黑幫天堂

本來幣圈最吸引人的，是去中心化的自由。但如果這自由變成犯罪組織的保護傘，那就是所有投資人夢魘的開始。幣想事件只是警鐘，不是句點。

當黑幫從設局詐財轉向平台洗錢，從LINE群組推銷到操作整個交易體系，這說明了一件事，幣圈不再只是創業者與信仰者的舞台，還可能變成黑幫洗錢的快捷通道。

我們當然不能也不該對整個加密產業貼上黑標籤，但在投資之前，多查幾步、少衝一波，也許就能避開那些看似光鮮、實則危機四伏的加密陷阱。 

Mark Mak

香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究， 每篇在Cryptodnes的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。